第一章 总 则
第一条 为规范陕西师范大学经营性资产管理委员会（以下简称经资委）运作程序，明确职责权限，依据《中华人民共和国公司法》和《陕西师范大学资产经营有限公司章程》及其他有关法律法规，制订本规则。
第二条 经资委的组成成员及其任期时间，由陕西师范大学决定。经资委设主任1人，副主任2人，委员5—7人；经资委设秘书1人。
第三条 经资委的职责：
（一）代表学校行使陕西师范大学经营性资产的出资人权利；
（二）按国家规定程序研究、制定学校产业发展规划、产业政策、投资收益核算办法以及国有经营性资产管理的有关规定和办法；
（三）审议批准学校年度国有经营性资产投资收益计划；
（四）经学校常委会研究决定后，向资产公司派出董事长、董事、非职工监事，并向资产公司董事会提出总经理人选；
（五）审议《陕西师范大学资产经营有限公司章程》、《陕西师范大学资产经营有限公司重大事项权限及决策程序暂行办法》；审议资产公司及其体系内各公司的资产处置、贷款、担保、质押;审议资产公司及其体系内各公司的重组、改制、分立、合并、破产、解散、增减资本、发行公司债券等重大事项；
（六）300万元以下（不含300万元）的投资、股权转让、收购兼并以及被投资企业的股权变更方案由经营管理机构审批；300万元—500万元以下（不含500万元）的重大投资、股权和资产转让、收购兼并方案由资产经营有限责任公司董事会审批；500万元以上（含500万元）的重大投资、股权和资产转让、收购兼并方案由经资委审议。
（七）研究决定学校国有经营性资产管理的其他重大事项。
第四条 经资委主任的职责：
（一）全面负责经资委的工作。主任不在学校期间，由主任指定副主任代行其职责；
（二） 召集并主持经资委会议；
（三）签发经资委的有关决议和议案；
（四）签发向上级单位报送的与学校经营性资产有关的文件；
（五）代表经资委向学校党委常委会或校务办公会议汇报工作；
（六）督促经资委成员落实交办的事项。
第五条 经资委秘书，由资产公司董事会秘书兼任，其职责是：
（一）负责经资委会议安排和相关准备工作；
（二）做好经资委会议记录，起草有关会议纪要和文件；
（三）负责经资委决定事项的落实；
（四）完成主任、副主任交办的其他工作。
第二章 会议的举行
第六条 经资委会每年至少召开一次全体会议。全体委员2/3以上到会方能召开会议。
第七条 经资委主任为会议召集人，主任不能履行职责时，由主任指定副主任代其行使职权。
第八条 经资委研究问题时，应当通过会议方式进行，对于非重大事项且须及时作出决定的，经主任批准后可采用会签方式进行。会签范围由主任确定。
第九条 经资委会议举行前须做好以下准备工作：
（一）提出会议的议程；
（二）经资委会议通知应提前5个工作日告知全体委员，会议通知应包括以下内容：会议日期和地点、事由及议题。
第三章 议案及审议
第十条 经资委主任、副主任、委员及经营性资产运营单位有权向经资委提交议案，提案内容应在经资委职责范围以内。
第十一条 会议提案应以书面方式交经资委主任。主任在接到提案后5个工作日内，指定有关人员对提案进行相关调研。主任根据调研结果决定是否召开会议。对无须提交全体会议的提案，为了提高决策效率，由主任与副主任商议后做出决定，并由主任指定专人向提案提出人通报或解释。
第四章 发言及表决
第十二条 委员有权在经资委会议上充分发言、表达自己的意见。
第十三条 经资委表决的方式为举手表决或投票表决。每位委员有赞成权和否决权。
第十四条 需要由经资委全体会议进行表决的事项，赞成人数超过应到会人数的1/2方为通过；重大议题的表决采取票决制，赞成票超过应到会人数的2/3方为通过。
第十五条 需要其他人员列席经资委会议的，由主任确定列席人员，资产公司负责通知其到会。列席人员有建议权，无表决权。
第五章 记录及纪要
第十六条 经资委秘书应当做好会议记录，并做好整理归档工作。
第十七条 经资委会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席委员的姓名；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项的表决结果。
第十八条 经资委的会议纪要在会后5日内起草完成，由主任审核签发后，送交全体委员。
资产公司负责对会议决定的执行情况进行督察督办。
第十九条 经资委会议纪要未下发前，各位与会委员及列席人员不得向任何第三方透露经资委会议内容。
第六章 附 则
第二十条 本规则由经资委负责解释。
第二十一条 本规则自印发之日起施行。
